加密貨幣公司幣安的一名高層在奈及利亞法院對洗錢指控表示無罪。
美國公民蒂格蘭·甘巴揚 (Tigran Gambaryan) 與他的同事、英國和肯亞雙重國籍的納迪姆·安賈爾瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 於二月被捕。
他們被拘留之際，奈及利亞指責幣安是該國經濟動盪的幕後黑手。
兩週前，安賈爾瓦拉先生越獄，目前下落不明。
週一，甘巴揚駁回了尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 對他提出的五項洗錢罪名。
聽證會結束後，他被轉移到首都阿布賈的庫傑懲教中心。 該設施過去曾關押過從聖戰士到政治家的囚犯。
甘巴揚先生和安賈爾瓦拉先生先前曾被拘留在不明地點。
在周一聽證會後發表的聲明中，甘巴良的妻子由紀表示：「我無辜的丈夫被送往關押已知恐怖分子和殺人犯的監獄，這讓我心碎不已……他們的處境令人難以接受。”對待一個完全無辜的人。”
EFCC 指控 Binance（據了解是尼日利亞最受歡迎的加密貨幣平台之一）與 Gambaryan 先生和 Anjarwalla 先生一起洗錢 3540 萬美元（2800 萬英鎊）。
今年 2 月，幣安負責金融犯罪合規工作的 Gambarayan 和幣安非洲區域經理 Anjarwalla 抵達尼日利亞參加討論該平台在該國運營的會議後被捕。
當週晚些時候，幣安被勒令支付 100 億美元（80 億英鎊）的罰款。
政府指控其進行貨幣投機和操縱匯率，導致當地貨幣奈拉自由落體。
奈拉貶值，加上食品通膨和生活成本飆升，引發了奈及利亞的經濟危機。
幣安並不孤單——尼日利亞當局一直在嚴厲打擊加密貨幣平台，因為有指控這些平台被用於洗錢和資助恐怖主義。
除了洗錢指控外，幣安和兩位高層還面臨聯邦稅務局 (FIRS) 提起的四項逃稅指控。
安賈爾瓦拉逃離該國後，尼日利亞當局稱他是持「走私護照」逃走的，但一位家庭消息人士稱他是「透過合法途徑」離開的。
奈及利亞表示「正在與國際刑警組織合作，對嫌疑人發出國際逮捕令」。
截至週一，安賈爾瓦拉先生並不在國際刑警組織的「國際通緝逃犯」紅色通緝名單上。