週一，二十七人因「巴拿馬文件」逃稅醜聞接受審判，其中一名主要被告否認洗錢指控。
2016 年的洩密事件揭露了世界上有多少富人將資產藏匿在離岸公司中，曝光了知名人士並引發了全球範圍內的大量調查。
受審的被告包括醜聞中心現已解散的律師事務所的創始人尤爾根·莫薩克和拉蒙·豐塞卡·莫拉，以及其他律師和前員工。
他們被指控洗錢，如果罪名成立，將面臨最高 12 年的監禁。
76 歲的莫薩克在聽證會上表示，他對涉嫌犯罪「不負有責任」。
早些時候，他告訴法庭外的記者，他“非常樂觀”，“如果有真正的正義”，那麼他將被無罪釋放。
辯護律師迪奧尼西奧·羅德里格斯表示，此案是“針對巴拿馬法律界的審判”，因為“在世界許多其他國家合法的活動正在受到起訴”。
據豐塞卡的律師稱，71 歲的豐塞卡因住院而沒有出席。
Mossack Fonseca 律師事務所洩露的 1,150 萬份文件涉及億萬富翁、政治家甚至體育明星等有影響力的人物。
冰島總理西格蒙杜爾·大衛·岡勞格松 (Sigmundur David Gunnlaugsson) 在其家人擁有離岸帳戶的消息被曝光後被迫辭職。
時任巴基斯坦總理納瓦茲·謝里夫因受到這些文件的牽連而被終身取消任職資格。
其他受牽連的人包括英國前首相大衛卡梅倫、足球明星萊昂內爾梅西、時任阿根廷總統毛里西奧馬克里和西班牙電影製片人佩德羅阿爾莫多瓦等。
這些文件洩漏給一家德國報紙《南德意志報》，該報又與國際調查記者聯盟分享了這些文件。
許多捲入醜聞的人提出了理由來解釋他們在海外的存在，並表示他們的行為並不違法。
即便如此，莫薩克馮塞卡律師事務所在 2018 年表示，由於聲譽受到“無法彌補的損害”，該事務所將關閉。
-「需要採取更多行動」-
這起醜聞嚴重打擊了巴拿馬作為離岸金融中心的形象。
該國隨後進行了法律改革，將其從金融行動特別工作組的「灰色名單」中刪除，以加強監管。
總部位於巴黎的組織認為巴拿馬在打擊洗錢和恐怖主義融資方面取得了進展。
但這個中美洲國家仍被列入歐盟避稅天堂黑名單。
巴拿馬透明國際執行董事奧爾加·德奧巴爾迪亞告訴法新社：“八年後，變化正在發生，但需要採取更多行動。”
法律專家表示，巴拿馬文件曝光時，該國現行的一些反洗錢法律並不存在，這可能會使定罪工作變得更加複雜。
透明國際巴拿馬辦事處前負責人、法學家卡洛斯·巴爾薩洛告訴法新社：“問題的關鍵在於，犯罪行為是否在巴拿馬境內實施，是否符合當時的規定。”
據 Barsallo 稱，2021 年，最高法院表示 Mossack Fonseca 一名員工當時的行為在巴拿馬不構成犯罪，從而宣告她無罪。
他說：“如果這是經過這麼多年和這麼多新聞之後的結果，可能會在國際社會引起混亂和沮喪。”
2023年，莫薩克和豐塞卡因涉嫌在涉及建築集團Odebrecht的巴西「洗車」腐敗醜聞中洗錢而在巴拿馬受審。
檢方請求對這起案件中的兩人判處最高 12 年監禁。 判決尚未公佈。
最新的審判預計將持續到 4 月 26 日。
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